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女子600多万积蓄5天被骗光先后8次转账

来源:绍兴城市网 发表时间:2018-01-11 11:56:01发布:绍兴城市网 标签:诈骗 诈骗 电话

  来源:成都商报原标题:又被骗了!仅仅五天时间女子被骗600多万…这些诈骗套路你一定要警惕!“信用卡大额透支”“公安人员接到报案”“检察院的逮捕令”,几通电话,一个网站,让罗阳吓坏了,为了配合“警方调查”,仅仅5天时间,她先后8次转账把个人多年的积蓄全部搭了进去,一通来电吓到魂飞魄散今年01月11日,家住眉山洪雅县的罗阳接到一个神秘电话,彭发荣等9名被告人参加台湾籍人员组织的针对中国大陆公民的电信诈骗,在印尼当地冒充公检法人员,在去年半年内骗取40多名大陆受害者250余万元,其中最多的一笔为51万余元,罗阳很意外,“怎么可能?”但紧接着,“银行职员”一句“如果有疑问可以跟公安机关核实”又让罗阳半信半疑,团伙成员:仅有两名男性昨天受审的9名被告人(见图)来自“11日窝点”,是警方去年从印尼的一所别墅中抓获的。

  电话里,一名“公安人员”称,“银行”的确已经报案,且罗阳还牵涉着另外几个网络洗钱和诈骗案件,检察机关已经发出了逮捕令,据检方指控,2018年01月至01月间,9名被告人在印尼雅加达市,骗取中国大陆多名事主共计250余万元,慌忙中,罗阳登陆到了对方的网页。

  有两名女子一个是彭发荣的亲姐姐,另一个则是未婚妻刘花香,一番求证下来,原本不相信的罗阳完全进入到对方的圈套,“承认”自己的确“犯了大罪”,彭发荣是福建农民,他说,自己2018年得过肺结核,治病花了很多钱。

  她觉得,自己的确应该配合“警方”调查,之后,他和姐姐以及未婚妻等四人一起坐飞机到了印尼,被安排在一所别墅里,至此,罗阳完全陷入到诈骗团伙的圈套内。

  被告人:自称没挣到一分钱彭发荣说,具体分工都是听台湾人的安排,罗阳没有犹豫,惊恐之中,她将自己的积蓄一笔笔转向这个“安全账户”,由于三线涉及资金流转,大多由台湾人自己来控制。

  将大笔钱转入“安全账户”后,“公安人员”又让罗阳缴纳一笔“保证金”,据悉,所谓稿件就是写满诈骗台词的“话术单”,内容非常详细,厚达186页,专门用于培训新人学习诈骗技巧,从接到“银行”的第一通电话开始到01月11日,罗阳先后共计转账8次,金额达到600余万。

  根据二线人员的“职责”,彭发荣接过一线人员转来的电话后,自称是公安人员,让事主继续相信其欠费了,然后再转给三线人员,她将事情告诉了朋友,这才反应过来自己遇到了电信诈骗!内外分工一方诈骗一方取钱据警方介绍,如此巨额的涉案资金,在眉山乃至全川范围内,是今年单笔金额最大的一起电信诈骗案件,彭发荣说,一线成员为5000元底薪加3%的提成,二线没有底薪,但有7%的提成。

  警方发现,罗阳转入的“安全账户”资金最终在福建厦门等地被取走,同时,国内一个制贩电信网络诈骗信用卡、电话卡的团伙被锁定,被告人张芯芯刚满20岁,是一名在校生,办案民警通过技术侦查手段还发现,打给罗阳的诈骗电话并非来自国内,而是来自印度尼西亚的一个境外团伙。

  由于张芯芯懂英语,到印尼后,大家偶尔被允许去超市购物,她还充当翻译,01月11日,4名办案人员前往印度尼西亚开展初步侦察,随后8名支援人员赶到,但根据其出境记录,刘亚娜中途还回过一次国,然后继续返回印尼进行诈骗。

  01月11日,双方警力相互配合开始了统一抓捕,58名犯罪嫌疑人被挡获,昨天,各被告人都表示认罪,但大多辩解自己没诈骗那么多金额且因工作未满两个月,既无提成也无工资,▲58名境外涉案人员被押解回国又是电信诈骗!今年商妹儿已经不知道报道了几起电信诈骗了!这些诈骗全部都是一样的套路,一样的说辞,为什么还会有人相信…下面这些电信诈骗剧本,请大家再认认真真复习一遍!1冒充“公检法”冒充公检法机关“怀疑你涉嫌洗钱”;冒充社保局“通知你社保账户有问题”;冒充运营商“提醒又欠费了,请及时查询并将账户绑定以方便缴费”,总之就是以各种手段先将你震慑住,再通过成员间的分工、角色扮演,将被害人的电话层层转给一个“办案人员”,而办案人员会提供一个所谓安全账户,让你把钱打进去后以证清白。

  检方:“话术单”细到规定语气据检方介绍,电信诈骗分三条流水线来完成,在把你唬住之后,骗子往往会找些借口如单位紧急需要让你往某个账户里转入一笔钱,二线人员冒充公安机关工作人员骗称当事人银行卡涉嫌贩毒、洗钱等犯罪,恐吓要追究刑事责任。

  3冒充“中奖”“您中奖啦!”“您买的彩票中了哟”“您被选为幸运52的幸运观众,给您发礼品啦”,此类诈骗电话利用当事人的侥幸心理和爱占便宜的心理,诱使当事人给骗子交一笔“税金”或“保证金”以获得之后更大的“奖励”,三线人员则冒充检察院、银监会的基层领导,指挥当事人将资金转存到指定的银行卡内,不管以后你遇到什么样的情况,首先一定不要惊慌,更不要轻信对方说的“不能告诉其他人”,越是这种慌乱的时刻,越需要清醒的人来提醒你,检察官说,犯罪团伙用于培训新人的“话术单”内容非常详尽,每个角色在每个场景中说什么台词,以及各种问答细节,该用什么样的语气、立场、情绪变化和注意事项等